2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：836008          证券简称：摩诘创新        主办券商：东北证券

北京摩诘创新科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

• 一、会议召开和出席情况

• 会议召开情况

1.会议召开时间：2020年6月8日

2.会议召开地点：北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：余青松先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

• 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数89,227,368股，占公司有表决权股份总数的90.01%。

• 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

• 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议免去郭虹女士摩诘创新董事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理需要，现提议免去郭虹女士摩诘创新董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 89,227,368 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名周卫稷先生为摩诘创新董事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理的需要,现提名周卫稷先生为摩诘创新董事。

2.议案表决结果：

同意股数 89,227,368 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

• 四、备查文件目录

北京摩诘创新科技股份有限公司 

董事会 

2020年6月10日